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批捕25人、公诉26人!兴国检察重拳“断卡”守护群众钱袋子

来源:兴国检察 点击: 加入时间:2021-04-06  [字体: ]

网络诈骗、赌博、洗钱等犯罪活动

往往离不开“资金流”和“信息流”两大要素

最重要的载体就是银行卡、手机卡

犯罪分子为逃避打击

非法买卖、租售银行卡、手机卡

形成了一个巨大的黑灰产业链


“断卡”行动开展以来,兴国县人民检察院充分发挥职能,坚持在预防、打击、惩治等措施上全面发力,严厉打击电信网络新型违法犯罪和开办贩卖“两卡”违法犯罪,取得了阶段成效。截至目前,已批准逮捕“断卡”行动案件19件25人,提起公诉21件26人,形成了有力震慑。


案   例  一

2020年6月27日,被告人郭某某经他人介绍结识了一男子,对方让郭某某办理二张银行卡(同时开通U盾、手机银行)和手机卡给其使用,郭某某每月可获得5000元。郭某某应当知道他人可能利用信息网络实施犯罪,为获取不法利益仍将其在中国农业银行、中国银行办理的银行卡(包括U盾和网上银行)以及办理的手机卡、支付宝提供给对方使用。同年6月28日,该男子向郭某某支付了2000元使用费。2020年6月28日至6月30日,郭某某提供给该男子的中国农业银行账户先后被他人用于被害人王某、白某等多人被电信诈骗资金转账,金额达人民币229万余元。

2021年3月,经兴国县人民检察院提起公诉,法院以帮助信息网络犯罪活动罪判处郭某某有期徒刑七个月,并处罚金人民币八千元。


案   例 二

2019年6月,兴国籍男子肖某某明知钟某某(另案处理)利用银行卡实施网络违法犯罪,仍然向其出售6张个人银行卡,从中非法获利6000元。2019年6月至10月期间,肖某某出售的6张银行卡被他人用于支付结算共计1700余万元。此外,肖某某发现其出售的银行卡资金流巨大,于2019年8月、9月采取挂失注销等方式,取出银行卡内29134.82元,被钟某某发现后退还给钟某某9976元,其余金额被其用于日常开支。

2021年3月,经兴国县人民检察院提起公诉,法院以帮助信息网络犯罪活动罪判处肖某某有期徒刑七个月,并处罚金人民币五千元;以盗窃罪判处肖某某有期徒刑十一个月,并处罚金人民币一万元。数罪并罚,决定执行有期徒刑一年四个月,并处罚金人民币一万五千元。


下一步,兴国县人民检察院将持续发力,结合队伍教育整顿,继续深入做好宣传教育防范,严厉打击非法开办贩卖电话卡、银行卡等违法犯罪活动,将行动向纵深推进,遏制电信网络诈骗犯罪高发态势,以扎实有效的行动守护好人民群众的钱袋子,为平安兴国建设贡献检察力量。

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不租、不借、不出售是原则

莫让你的卡成为别人的作案工具


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